2024-04-29@08:28:19 GMT
۲۹۵ نتیجه - (۰.۰۵۰ ثانیه)
جدیدترین‌های «حساب اجاره ای»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
همشهری آنلاین - گروه سیاسی: طرح «جذب و مدیریت منابع مالی و سپرده‌گذاری اتباع و مهاجرین خارجی در زنجیره‌های تولید کشور» از سوی سازمان ملی مهاجرت وزارت کشور با همکاری بانک ملی و شرکت مدیریت زنجیره تامین دانش در حال اجراست. احداث بیش از هزار کارخانه در مناطق محروم ایران و ایجاد یک میلیون فرصت شغلی جدید بدون بودجه دولتی و بدون استفاده از تسهیلات از منابع بانک یکی از مهمترین اهداف اصلی این طرح اعلام شده است. همچنین با ساماندهی پولی و بانکی سپرده‌های خرد مهاجرین، امتیازاتی همچون خدمات بیمه‌ای، خدمات بانکی، تحصیل در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای و ... برای کلیه اتباع و مهاجرین خارجی ساکن در ایران به آنها داده می‌شود. مشکل کارتهای بانکی...
کلاهبرداری از شهروندان عمدتاً از سیم‌کارت‌های اجاره‌ای، عابربانک یا شماره حسابهای اجاره‌ای استفاده می‌کنند تا ردپای مجرمانه خود را کم‌رنگ کنند، اما افرادی که سیم‌کارت یا شماره حساب خود را به هر دلیلی چه سهوی یا عمدی در اختیار این افراد قرار می‌دهند، مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و در واقع آنها هم شریک فعل مجرمان فرد کلاهبردار هستند به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، رونق کسب و کارهای اینترنتی و اقبال عمومی برای خرید از سایت‌های مجازی سبب شده‌است گروهی از مجرمان حرفه‌ای برای ارتکاب اعمال مجرمانه خود به فضای مجازی کوچ کنند، به طوری که کلاهبرداری، خرید و فروش اموال مسروقه در سایت‌های برخط اینترنتی و حتی خرید کالا با کارتهای عابربانک سرقتی و پول‌های سرقتی...
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از فارس، محمد حسین فرهنگی نماینده مجلس در ویدئویی از خود در صحن مجلس که در فضای مجازی منتشر کرد، در واقع برداشت نادرست نماینده مجلس از مصوبه مقابله با فراریان مالیاتی بوده است. محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز، اعلام کرده که با برداشت اشتباه از مصوبه مجلس برای شفاف‌سازی حسابهای غیرتجاری با تراکنش بالا و شناسایی فرارهای مالیاتی سوداگران در پوشش حسابهای عادی، مساله‌ای را به اشتباه بیان کرد. برای بررسی این مصوبه، با مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تماس گرفتیم که وی گفت: حکمی که بند ج تبصره 6 لایحه بودجه 1403 در مجلس مصوب شده، در راستای سیاست مالیات ستانی و جلوگیری از فرار مالیاتی است، لذا حسابهایی...
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که برداشت یک نماینده از مصوبه مالیاتی مجلس اشتباه بوده، گفت: هدف ما در این مصوبه، شناسایی فرار مالیاتی و استفاده از حسابهای فردی و اجاره‌ای به جای حساب تجاری است. به گزارش فارس، محمد حسین فرهنگی نماینده مجلس در ویدئویی از خود در صحن مجلس که در فضای مجازی منتشر کرد، در واقع برداشت نادرست نماینده مجلس از مصوبه مقابله با فراریان مالیاتی بوده است. محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز، اعلام کرده که با برداشت اشتباه از مصوبه مجلس برای شفاف‌سازی حسابهای غیرتجاری با تراکنش بالا و شناسایی فرارهای مالیاتی سوداگران در پوشش حسابهای عادی، مساله‌ای را به اشتباه بیان کرد. برای بررسی این مصوبه، با مهدی موحدی...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حسین مجیدی افزود: اجاره دادن حساب بانکی، یعنی اجازه به دیگری برای استفاده موقت یا دائمی از حساب بانکی در ازای دریافت وجه یا منفعت (البته ممکن است برخی به طور رایگان هم مرتکب این اشتباه شوند). سودجویان با متقاعد ساختن صاحب حساب از طریق بیان وعده‌های فریبنده مانند پرداخت وجه یا بالا بردن امتیاز حساب و نیز ادعاهای دروغین از قبیل: تضمین درآمد بالا و تسویه منظم، کارت و حساب بانکی دیگری را در اختیار گرفته و به فعالیت‌های غیر مجاز خود می‌پردازند. او افزود: صاحبان حسابهای اجاره‌ای علاوه بر اینکه باید نزد مراجع مالیاتی، انتظامی و قضائی پاسخگو باشند، ممکن است از برخی حمایت‌های عمومی نظیر دریافت یارانه‌های نقدی...
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مجیدی در این زمینه افزود: اجاره دادن حساب بانکی، یعنی اذن به دیگری برای استفاده موقت یا دائمی از حساب بانکی در ازای دریافت وجه یا منفعت (البته ممکن است برخی به طور رایگان نیز مرتکب این اشتباه شوند). سودجویان با متقاعد ساختن صاحب حساب از طریق بیان وعده‌های فریبنده مانند پرداخت وجه یا بالا بردن امتیاز حساب و نیز ادعاهای دروغین از قبیل: تضمین درآمد بالا و تسویه منظم، کارت و حساب بانکی دیگری را در اختیار گرفته و به فعالیت‌های غیر مجاز خود می‌پردازند. وی افزود: صاحبان حسابهای اجاره‌ای علاوه بر اینکه باید نزد مراجع مالیاتی، انتظامی و قضائی پاسخگو باشند، ممکن است از برخی حمایت‌های عمومی نظیر دریافت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی...
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به معضل حساب های اجاره ای در کشور، گفت: به واقع اصناف پر درآمد نظیر اطبا، وکلا، طلافروشان هم از همین شیوه مبادرت به فرار مالیاتی کرده و باید جلوی آن را بگیریم و برخورد با اصناف خاص پردرآمد نیز در محوریت مبارزه فرار مالیاتی سال اتی قرار گیرد. ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به فرار مالیاتی برخی از اصناف پر درآمد و مشاغل خاص و ایجاد بهره گیری از سامانه های هوشمند در مالیات ستانی از این بخش ها، گفت: برخی فرارهای مالیاتی در امور مربوط به پزشکی ،وکالت و طلا فروشان رخ می...
به گزارش همشهری آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس ضمن تقدیر از هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در شناسایی و دستگیری ۴ نفر از اعضای تیم پشتیبانی سایت‌های قمار و شرط‌بندی در شیراز اظهار داشت: تاکنون ۳۲۰ هزار میلیارد ریال گردش ریالی و ۱۸ میلیون دلار واریزی رمز ارزی کاربران کشف و با تحقیقات قضایی صورت گرفته ۳۵ هزار حساب اجاره‌ای بانکی مرتبط با این سایت‌ها شناسایی و مسدود شده است. رئیس کل دادکستری استان فارس با بیان اینکه هزار و ۲۰۰ درگاه پرداخت موسوم به "پرداخت می" با دستور قضایی مسدود شده است، افزود: بازداشت‌شدگان هم اکنون با اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و پولشویی در بازداشت به‌سر می‌برند و...
معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد تا زمانی که بانکها به نقطه مطلوب و کیفیت مناسبی در حوزه مبارزه با پولشویی دست یابند، به ارزیابی های مستمر خود ادامه و نتایج آن را نیز در اختیار شبکه بانکی قرار خواهیم داد. به گزارش تابناک اقتصادی؛ معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه‌ای که به منظور تبادل نظر در رابطه با برنامه اجرایی شبکه بانکی برای ارتقای نظام مبارزه با پولشویی و رفع چالش‌های مرتبط با آن با حضور مدیران عامل بانکها، اعضای هیأت مدیره و نمایندگان مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در محل بانک مرکزی برگزار شد، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۳، روند پایش و ارائه گزارش‌های نظارتی به شیوه کنونی ادامه خواهد داشت. حسابهای اجاره‌ای یکی از مهمترین مباحثی...
معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد تا زمانی که بانکها به نقطه مطلوب و کیفیت مناسبی در حوزه مبارزه با پولشویی دست یابند، به ارزیابی های مستمر خود ادامه و نتایج آن را نیز در اختیار شبکه بانکی قرار خواهیم داد. به گزارش تابناک اقتصادی؛ معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه‌ای که به منظور تبادل نظر در رابطه با برنامه اجرایی شبکه بانکی برای ارتقای نظام مبارزه با پولشویی و رفع چالش‌های مرتبط با آن با حضور مدیران عامل بانکها، اعضای هیأت مدیره و نمایندگان مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در محل بانک مرکزی برگزار شد، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۳، روند پایش و ارائه گزارش‌های نظارتی به شیوه کنونی ادامه خواهد داشت. حسابهای اجاره‌ای یکی از مهمترین مباحثی...
فرشاد محمدپور؛ معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه‌ای که به منظور تبادل نظر در رابطه با برنامه اجرایی شبکه بانکی برای ارتقای نظام مبارزه با پولشویی و رفع چالش‌های مرتبط با آن با حضور مدیران عامل بانکها، اعضای هیأت مدیره و نمایندگان مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در محل بانک مرکزی برگزار شد، اعلام کرد: زمانی که بانکها به نقطه مطلوب و کیفیت مناسبی در حوزه مبارزه با پولشویی دست یابند، به ارزیابی‌های مستمر خود ادامه و نتایج آن را نیز در اختیار شبکه بانکی قرار خواهیم داد. وی گفت: تا پایان سال ۱۴۰۳، روند پایش و ارائه گزارش‌های نظارتی به شیوه کنونی ادامه خواهد داشت. معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید برضرورت نظارت جدی بانکها در زمینه معضل...
سرهنگ داود معظمی گودرزی اظهار کرد: در پی رصد و پایش روزانه فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص شد افرادی در قالب چند تیم چند نفره اقدام به اجاره کارت های بانکی شهروندان در پوشش کاریابی و استخدام شرکتهای اینترنتی می‌کنند. این مقام انتظامی ادامه داد: موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارآگاهان پلیس فتا پایتخت اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و با ردگیری های دقیق سایبری یک شبکه بزرگ ۲۰۰ نفره که در خصوص اجاره کارت های بانکی تحت پوشش شرکت های کاریابی در سراسر کشور فعالیت داشت را شناسایی کردند. وی افزود: کارشناسان این پلیس با بررسی‌های همه جانبه و اقدامات گسترده و بهره گیری از روش های فنی و علمی موفق به شناسایی...
آفتاب‌‌نیوز : سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ روز شنبه در تشریح این خبر اظهارداشت: در پی رصد و پایش روزانه فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص شد افرادی در قالب چند تیم چند نفره اقدام به اجاره کارتهای بانکی شهروندان در پوشش کاریابی و استخدام شرکتهای اینترنتی می‌کنند. به گزارش پلیس فتا، این مقام انتظامی ادامه داد: موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارآگاهان پلیس فتا پایتخت اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و با ردگیری‌های دقیق سایبری یک شبکه بزرگ ۲۰۰ نفره که در خصوص اجاره کارتهای بانکی تحت پوشش شرکتهای کاریابی در سراسر کشور فعالیت داشته را شناسایی کردند. وی افزود: کارشناسان این پلیس با بررسی‌های همه جانبه و اقدامات گسترده و...
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از ضربه سنگین پلیس به شبکه اجاره‌ای کارتهای بانکی در پایتخت خبر داد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار داشت: در پی رصد و پایش روزانه فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص شد افرادی در قالب تیم‌های چند نفره اقدام به اجاره کارتهای بانکی شهروندان در پوشش کاریابی و استخدام شرکتهای اینترنتی می‌کنند.این مقام انتظامی ادامه داد: موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارآگاهان پلیس فتا پایتخت اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و با ردگیری‌های دقیق سایبری یک شبکه بزرگ ۲۰۰ نفره که در خصوص اجاره کارتهای بانکی تحت پوشش شرکتهای کاریابی در سراسر کشور فعالیت داشته را شناسایی...
به گزارش اتاق خبر به نقل از خبر آنلاین :شاید شما هم در روزهای گذشته پیامکی مبنی بر هشدار نسبت به در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود به سایرین از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه دریافت کرده باشید؛ پیامکی که درباره نوعی از کلاهبرداری هشدار می‌دهد که در سال‌های اخیر همواره قربانی گرفته اما اخیرا بار دیگر بازارش داغ شده است. با وجود اینکه بارها درباره تبعات واگذاری کارتهای بانکی هشدار داده شده، اما همچنان افرادی هستند که قربانی این کلاهبرداران می‌شوند. همچنین با جست‌وجویی کوتاه در فضای مجازی، می‌توان تعداد قابل توجهی از صفحاتی را پیدا کرد که با شرایطی عجیب و غریب، کارتهای بانکی دیگران را اجاره می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهند که...
با وجود هشدار‌های بسیار، همچنان افرادی هستند که کارتهای بانکی خود را به دیگران اجاره می‌دهند و قربانی کلاهبرداران می‌شوند. تجارت‌نیوز برای بررسی دقیق‌تر موضوع به سراغ یکی از این شرکتهای اجاره کارت رفت. به گزارش تجارت‌نیوز، شاید شما هم در روزهای گذشته پیامکی مبنی بر هشدار نسبت به در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود به سایرین از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه دریافت کرده باشید؛ پیامکی که درباره نوعی از کلاهبرداری هشدار می‌دهد که در سال‌های اخیر همواره قربانی گرفته، اما اخیرا بار دیگر بازارش داغ شده است. با وجود اینکه بارها درباره تبعات واگذاری کارتهای بانکی هشدار داده شده، اما همچنان افرادی هستند که قربانی این کلاهبرداران می‌شوند. همچنین با جست‌وجویی کوتاه در...
به گزارش همشهری آنلاین، ممکن است برای شما هم اتفاق افتاده باشد که با تیترهایی همچون کار اینترنتی در منزل با درآمد بالا و بدون هیچ تخصصی روبه‌رو شده باشید، لذا بهتر است بدانید افرادی که از این تیتر استفاده می‌کنند، طعمه‌هایشان را از میان افرادی که به دنبال درآمد بالا که اغلب سواد و تخصص کافی ندارند انتخاب می‌کنند. این دسته از کلاهبرداران از شما می‌خواهند یک حساب بانکی جدید ایجاد کرده و اطلاعات حساب خود را در اختیارشان قرار دهید و شما نیز باتوجه‌به اینکه موجودی حساب صفر است خیال می‌کنید که هیچ خطری با انجام این کار شما را تهدید نخواهد کرد. نحوه سوءاستفاده از اجاره حسابهای بانکی جالب است بدانید برخی قربانیان این روش کلاهبرداری، پیش...
به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، علی صابری زاده –مسئول واحد سواد فضای مجازی سازمان سراج کهگیلویه و بویراحمد طی یادداشتی به موضوع اجاره کارتهای بانکی اشاره کرده است. وی در این یادداشت آورده؛ متاسفانه امروزه به دلیل نداشتن سواد رسانه‌ای یکی از جرائمی که در استان در حال افزایش است جرائمی از قبیل اجاره کارتهای بانکی در پوشش سایت‌های قمار و شرط بندی، فیشینگ و برداشت غیرمجاز از حساب، و... جرائمی هستند که اجاره کنندگان کارت یا همان شیادان سایبری برای پوشش کارهای مجرمانه خود به آن دامن می‌زنند که برخی از قربانیان از عواقب اجاره دادن حساب خود آگاه نیستند. کلاهبرداران اینترنتی، با توجه به نداشتن اشراف کامل و آشنا نبودن مردم و به خصوص نوجوانان و جوانان...
به گزارش خبرنگار مهر، مالیات ستانی عادلانه یکی از کلیدهای توسعه و پیشرفت هر کشور است، فرار مالیاتی با راه‌های مختلف یکی از اموری است که در سال‌های اخیر به شدت رایج شده است، بنا بر گفته‌های داود منظور بیش از هفت هزار شرکت صوری با راهکار فرار مالیاتی شناسایی شده است. وقتی معافیتهای مالیاتی با هم جمع شوند به رقم بزرگی در سال می رسیم که طبق برآوردها بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در سال است. طبق بررسی‌های صورت گرفته توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۲۰۱۷، ۷.۸۲ درصد بوده و رئیس سازمان امور مالیاتی، حجم فرار مالیاتی در اقتصاد ایران را ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است اما...
احسان مطلبی گفت: در زمان خرید و فروش ارزدیجیتال در صرافی و سامانه‌های رمزارز کشور احتمالا با پیام‌ها و هشدار‌های مرتبط با حسابهای اجاره‌ای مواجه شده‌اید پیام‌هایی که تأکید می‌کنند اطلاعات حساب خود را در اختیار هیچکس قرار ندهید و نسبت به عواقب آن هشدار داده‌اند. او گفت: اولین قدم یک کلاهبردار پس از سرقت دارایی کاربران، تلاش برای پاک کردن ردپای خود است و یکی از روش‌های آن، استفاده از ماهیت ناشناسی رمزارز‌ها و خرید ارزدیجیتال با مبالغ به سرقت رفته است؛ اما برای خرید ارزدیجیتال در صرافی و سامانه‌های ایرانی، ایجاد حساب کاربری و احراز هویت الزامی است. به همین دلیل این افراد برای فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه خود حسابهای دیگر کاربران را اجاره می‌کنند. وی افزود:...
سید مصطفی مرتضوی رئیس پلیس فتا استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار کرد:کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات هوشمندانه پلیسی از اقدام برخی از سودجویان در خصوص تبلیغ سایت‌های جعلی قمار و شرط‌بندی و کلاهبرداری از شهروندان مطلع و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند. وی افزود: با توجه به مستندات موجود در خصوص یکی از این سایت‌ها و افراد فعال و مرتبط در خصوص تبلیغ و عضوگیری، کارشناسان پس از تحقیقات فنی و تخصصی موفق شدند فرد موردنظر را به همراه افراد دیگری که حسابهای بانکی خود را در اختیار این سایت قرار داده و مبالغی را دریافت می‌کردند شناسایی کنند. مرتضوی بیان کرد: با کسب دستور مرجع قضایی، متهم...
رئیس پلیس فتا استان اصفهان گفت: گرداننده سایت شرط‌بندی مسابقات فوتبال که با این شگرد از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد، شناسایی و دستگیری شد. سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات هوشمندانه پلیسی از اقدام برخی سودجویان در خصوص تبلیغ سایت‌های جعلی قمار و شرط‌بندی و کلاهبرداری از شهروندان مطلع و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند، اظهار کرد: با توجه به مستندات موجود در خصوص یکی از این سایت‌ها و افراد فعال و مرتبط در خصوص تبلیغ و عضوگیری، کارشناسان پس از تحقیقات فنی و تخصصی موفق شدند فرد موردنظر را به همراه افراد دیگری که حسابهای بانکی خود را در اختیار...
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، معاون سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: در ۵ ماهه اول امسال ۴۸.۵ از کل درآمدهای دولت از نظام مالیاتی تامین شده که این رکورد بسیار قابل توجهی است. سعید توتونچی درباره میزان فرار مالیاتی اصناف به ویژه پزشکان اظهار داشت: واقعیت این است که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص کشور متوجه بخش اصناف و بازرگانی است که نسبت به بخش صنعت، کشاورزی و سایر بخش‌ها سهم اصناف بالا است، اما در حال حاضر مطالعه دقیقی درباره فرار مالیاتی صنف پزشکان وجود ندارد. وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای جلوگیری از فرار مالیاتی اصناف، گفت: دو اقدام مهم انجام شده، اول اینکه براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بانک مرکزی...
این روزها پول در آوردن کار بسیار سختی است، اما بعضی‌ها خیلی راحت پول در می‌آورند. فقط کافی است کارت ملی و کارت بانکی افراد از همه جا بی‌خبر را که در تله آگهی کار در منزل افتاده‌اند، به چنگ بیاورند و بعد کلاهبرداری اینترنتی شروع می‌شود. سپیده شهیدی، دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی و مدرس دانشگاه درباره این آگهی‌های کار در منزل در شبکه‌های اجتماعی و وعده‌های پر زرق و برق آنها می‌گوید:« کلاهبرداران سایبری با وعده کسب سود و در آمد روزانه به صورت کار در منزل، اقدام به فریب افراد می‌کنند و با عنوان خرید ارز دیجیتال یا ارز دولتی، با ارقام متفاوتی حساب‌ها یا کارتهای بانکی را به صورت هفته‌ای تا ماهانه و سالانه فقط...
رئیس پلیس فتا استان اصفهان از شناسایی و دستگیری ادمین سایت شرط‌بندی مسابقات فوتبال که با این شگرد از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد خبر داد. سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: درپی رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا مشاهده شده برخی از سودجویان با تبلیغ سایت‌های جعلی قمار و شرط‌بندی به کلاهبرداری از شهروندان اقدام می‌کنند که با توجه به مستندات موجود در خصوص یکی از این سایت‌ها و افراد فعال و مرتبط در خصوص تبلیغ و عضوگیری، بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار این پلیس قرار گرفت. وی افزود: پس از انجام تحقیقات پلیسی و تخصصی کارشناسان موفق شدند فرد موردنظر را شناسایی کنند، همچنین با توجه به مستندات پرونده افراد دیگری نیز...
به گزارش همشهری آنلاین، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی گشت ویژه علیه کارتخوان‌ها و حسابهای اجاره‌ای را آغاز کرده‌اند، هدف از این اقدام جلوگیری از فرار مالیاتی اعلام شده است. اقدامی که باعث شده برخی کسبه به جای استفاده از کارتخوانهای فروشگاهی از خریداران و مشتریان خود بخواهند تا به جای کارت کشیدن، پول را کارت به کارت کنند. داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در واکنش به این اقدام اعلام کرد: کارت به کارت هم جزو مالیات فروشندگان محسوب می‌شود. همزمان مدیرعامل شرکت شاپرک از غیرفعال شدن ۳۵۰هزار کارتخوان فروشگاهی به‌دلیل ثبت نشدن در سامانه مالیاتی خبر داده و یک مقام انتظامی هم اعلام کرد: برخی حسابهای بانکی غیرفعال و مسدود شده است. رئیس سازمان امور مالیاتی...
به گزارش اتاق خبر به نقل از خبر انلاین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی گشت ویژه علیه کارتخوان‌ها و حسابهای اجاره‌ای را آغاز کرده‌اند، هدف از این اقدام جلوگیری از فرار مالیاتی اعلام شده است. اقدامی که باعث شده برخی کسبه به جای استفاده از کارتخوانهای فروشگاهی از خریداران و مشتریان خود بخواهند تا به جای کارت کشیدن، پول را کارت به کارت کنند. داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در واکنش به این اقدام اعلام کرد کارت به کارت هم جزو مالیات فروشندگان محسوب می‌شود. همزمان مدیرعامل شرکت شاپرک از غیرفعال شدن 350هزار کارتخوان فروشگاهی به‌دلیل ثبت نشدن در سامانه مالیاتی خبر داده و یک مقام انتظامی هم اعلام کرد: برخی حسابهای بانکی غیرفعال و مسدود شده است.رئیس...
یک مقام بانک مرکزی اعلام کرد: خلافکارها این را بدانند که بانک مرکزی علاوه بر ابلاغ بخشنامه ها به صورت سامانه ای با الگوریتم های هوشمند تمام بحث حساب ها و تراکنش ها را رصد می کند و شبکه های تخلف را به درستی شناسایی می کند. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری تشریح ضمن تشریح اقدامات بانک مرکزی در مقابله با حساب های اجاره ای در ابتدا توضیحاتی درباره این حساب‌ها بیان کرد و اظهار داشت: چند مدل حساب اجاره‌ای داریم که یک مدل آن به این صورت است که افراد می آیند کلاً به جای یکی دیگر حساب را...
طی سالیان گذشته بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی به‌تدریج با تدوین و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های مختلف درصدد سد کردن راه‌های تخلف، سوءاستفاده و پولشویی برآمده‌اند، اما همچنان سوءاستفاده‌کنندگان مسیرهایی برای فرار از نظارت پیدا کرده‌اند. روزنامه ایران: بر همین اساس افتتاح حسابهای بانکی متعدد و دریافت کارتهای بانکی و همچنین دستگاه‌های کارتخوان یکی از روش‌های مرسوم برای پولشویی یا فرار از مالیات بوده است. متخلفان با اجاره حسابهای بانکی یا دستگاه‌های کارتخوان به نام افراد دیگر، بخش عمده‌ای از تراکنش‌های بانکی خود را به دور از سامانه‌های نظارتی انجام می‌داده‌اند. در همین راستا طی سال‌های گذشته با ابلاغ بخشنامه‌های نظارتی از سوی بانک مرکزی مانند محدودیت تراکنش به ازای هر کارت و کدملی و نیز شناسایی دستگاه‌های کارتخوانی...
روزنامه ایران نوشت: طی سالیان گذشته بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی به‌تدریج با تدوین و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های مختلف درصدد سد کردن راه‌های تخلف، سوءاستفاده و پولشویی برآمده‌اند، اما همچنان سوءاستفاده‌کنندگان مسیرهایی برای فرار از نظارت پیدا کرده‌اند. بر همین اساس افتتاح حسابهای بانکی متعدد و دریافت کارتهای بانکی و همچنین دستگاه‌های کارتخوان یکی از روش‌های مرسوم برای پولشویی یا فرار از مالیات بوده است. متخلفان با اجاره حسابهای بانکی یا دستگاه‌های کارتخوان به نام افراد دیگر، بخش عمده‌ای از تراکنش‌های بانکی خود را به دور از سامانه‌های نظارتی انجام می‌داده‌اند. در همین راستا طی سال‌های گذشته با ابلاغ بخشنامه‌های نظارتی از سوی بانک مرکزی مانند محدودیت تراکنش به ازای هر کارت و کدملی و نیز شناسایی دستگاه‌های کارتخوانی...
سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته، مستمری بگیران و اشخاص بیکار و غیر فعالان مالیاتی (اشخاص حقوقی غیر فعال) ۲ میلیارد، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تعریف شده است. به گزارش سرویس چندرسانه ای شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ معاون مبارزه با پولشویی بانک مرکزی: سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته، مستمری بگیران و اشخاص بیکار و غیر فعالان مالیاتی (اشخاص حقوقی غیر فعال) ۲ میلیارد، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تعریف شده است. ۱۴۰۱ دوشنبه ۹ خرداد | ساعت:09:19 دانلودDownload کلیدواژه: بانک مرکزی خبر دانا اخبار اخبار مرتبط نظرات ارسال نظر ارسال آخرین اخبار فیلم/طرح بانک مرکزی برای مقابله با حسابهای اجاره‌ای فیلم/گفت‌وگو با عامل تیراندازی در خیابان طالقانی فیلم/اجرای باشکوه "سلام‌فرمانده" در یزد فیلم/یارانه معیشتی...
طبق اظهارات مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از این پس حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آن ها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. این اقدام می تواند گام دیگری برای جلوگیری از سوء استفاده از حساب های اجاره ای به شمار بیاید که در سال های اخیر، ضمن استفاده از فرایند های پولشویی، فرار مالیاتی آن ها به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسیده است. به گزارش خراسان، حساب های اجاره ای یکی از اصلی ترین ابزارهای اقتصاد زیرزمینی، پولشویی و فرار مالیاتی بوده و سال هاست در کشور ما وجود داشته است. طرز عمل سودجویان در این خصوص به این گونه است که این افراد با شناسایی افراد...
دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری در خصوص رصد تراکنش های بانکی به سوالات زیر پاسخ داد. سوال: چه مواردی طعمه حساب های اجاره ای می شود؟ دهقان: برخی افراد به جای یک فرد دیگری حساب باز می کنند اما تمام ابزار برداشت در اختیار افراد دیگری است که به صورت شبکه‌ای کار می‌کنند. افرادی هستند که از هویت این عده سوء استفاده می‌کنند. مدل دیگری وجود دارد که قسمتی از حساب در اختیار آن شخص است اما ابزار حساب در اختیار کلاهبردار قرار می‌گیرد. عملاً هم خود فرد از حساب استفاده می کند و هم کلاهبرداران استفاده می کنند .در حالت سوم فرد کل عملیات را خودش انجام می دهد اما...
دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری در خصوص رصد تراکنش های بانکی به سوالات زیر پاسخ داد. سوال: چه مواردی طعمه حساب های اجاره ای می شود؟ دهقان: برخی افراد به جای یک فرد دیگری حساب باز می کنند اما تمام ابزار برداشت در اختیار افراد دیگری است که به صورت شبکه‌ای کار می‌کنند. افرادی هستند که از هویت این عده سوء استفاده می‌کنند. مدل دیگری وجود دارد که قسمتی از حساب در اختیار آن شخص است اما ابزار حساب در اختیار کلاهبردار قرار می‌گیرد. عملاً هم خود فرد از حساب استفاده می کند و هم کلاهبرداران استفاده می کنند .در حالت سوم فرد کل عملیات را خودش انجام می دهد اما...
یکی از دلایل فریب افراد برای در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود، تبلیغات جعلی کلاهبرداران سایبری با عنوان درآمد بالا در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از اجاره کارتهای بانکی بوده و اجاره کارتهای بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران و مجرمان سایبری برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی به‌خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط‌بندی است. بر اساس ماده ۲۷۴ قانون مالیات دارندگان این‌گونه حساب‌ها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارتهای بانکی به افراد غیر، به عنوان فرار مالیاتی مجرم محسوب می‌شوند. صاحبان حسابهای بانکی به هیچ عنوان درگاه بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند، چرا که اگر از درگاه بانکی آنها هرگونه جرمی انجام شود باید در محاکم...
به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، کمپین مخاطبان «فارس من» با عنوان «حمایت از مبارزه با پدیده فرار مالیاتی و پولشویی در کشور» مدت‌هاست مورد حمایت قرار گرفته و همچنان نیز در حال رشد است؛ ضمن اینکه می‌توانید از این کمپین با کلیک اینجا حمایت کنید؛ اما ماجرا از چه قرار است؟ جواد انوری، مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان در همین زمینه از رصد حسابهای اجاره‌ای توسط سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد و عنوان کرد: مسؤولیت ناشی از هرگونه اجاره حساب‌ها به افراد سودجو بر عهده صاحب حساب است. وی گفت: در صورتی که فردی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره دهد و به نحو فوق وجوهی که منشأ آنها از اعمال مجرمانه بوده را...
زوج جوانی که برای فروش سکه‌های خود به بازار اصلی خریدوفروش سکه در مشهد یعنی مجتمع ارگ مراجعه کرده بودند پرده از شیوه عجیب خریدوفروش در این بازار برداشتند. این زوج جوان بعد از این که به چند طلافروشی مراجعه کردند در نهایت نزد یکی از این طلافروشی‌ها که به نظر نفر اول معاملات سکه در این بازار است مراجعه می‌کنند. سکه‌ها را حداقل ۲۰۰ هزار تومان کمتر از قیمت فروش از آنها خریداری می‌کند و می‌گوید اجازه دهید سکه‌های شما را بفروشم تا به شما پول بدهم، اما این زوج جوان تا ساعت ۱۴:۳۰ و اتمام ساعت کار طلافروشی‌ها پولی دریافت نمی‌کنند. بعد از این که اعتراض می‌کنند که چرا پول به آنها داده نمی‌شود طلافروش می‌گوید خدا...
باشگاه خبرنگاران جوان البرز - سرهنگ رسول جلیلیان گفت: برخی افراد به دلیل نا آگاهی از تبعات سوء کلاهبرداری از کارت بانکی، شماره حساب خود را به افراد دیگر اجاره می‌دهند که سبب مشکلات عدیده‌ای شده است. او عنوان کرد: این اقدام با احتمال سوء استفاده دیگران همراه بوده که اثرات ناخوشایندی برای صاحبان این حساب‌ها خواهد داشت. رئیس پلیس فتا البرز به یک فقره پرونده کلاهبرداری که به پلیس فتا این استان ارجاع شده است، اشاره کرد و گفت: به تازگی اعضای یک باند اینترنتی با راه اندازی صفحات اینستاگرامی به بهانه گوشی تلفن همراه اقدام به کلاهبرداری می‌کردند که با بررسی‌های اولیه پلیس بر روی حساب مقصد و وجوه مالباختگان متوجه شدند که همه حساب‌ها متعلق به...
کارشناس کسب و کارهای فناورانه با تاکید بر اینکه دولت، سهولت در آغاز کسب وکارها را تسهیل کند که یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد است، گفت: با الزام در گرفتن نماد اعتماد الکترونیک و دریافت مجوزهای مختلف زمان بیشتری صرف می‌شود و این موضوع با تسهیلگری در تناقض است. صابر صیادی کارشناس کسب و کارهای فناورانه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، با اشاره به الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیک برای کسب و کارها اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که در صورت عدم وجود اینماد چه مشکلی در کسب و کارها به وجود می‌آید که الزام در اخذ آن را رفع می‌کند. وی افزود: اینماد بیشتر برای احراز هویت مورد استفاده قرار می‌گیرد،...
علی اکبر حمزه‌ای روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: متصدیان واحدها صنفی، تولیدی، خدماتی و اشخاص حقیقی در مازندران تا پایان ماه جاری فرصت دارند با ورود به سامانه my.tax.gov.ir و بارگذاری شماره ملی در پنجره واحد خدمات مالیاتی نسبت به تایید یا رد کارتخوانهای تحت مالکیت خود اقدام کنند. وی خاطر نشان کرد: کاربران با ورود به این سامانه امکان تایید، غیرفعال سازی و یا نام‌نویسی برای دریافت کارتخوان اضافی را دارند و با این اقدام به طور حتم کارتخوانهای جعلی و اجاره‌ای در استان تا دو ماه آینده برچیده می‌شود. مدیرکل امور مالیاتی مازندران با بیان اینکه، ۳۷۰ هزار و ۲۵۰ دستگاه کارتخوان بانکی در استان مازندران فعال است، ادامه داد: دارندگان حسابهای متصل به...
علاوه بر معافیتهای مالیاتی بی حساب و کتاب در اقتصاد ایران، بحث فرار مالیاتی از طریق حسابهای اجاره‌ای و سوء استفاده ی قاچاقچیان از کارتهای بازرگانی یک بار مصرف و شرکتهای صوری چالش برانگیز شده است. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سنوات اخیر پدیده‌ای تحت عنوان حسابهای اجاره‌ای شکل گرفته است و افرادی که قصد فرار مالیاتی دارند با پرداخت هزینه‌های ناچیز از حساب دیگران استفاده می‌کنند و فرد اصلی صاحب حساب اطلاعی از استفاده‌ای که از حساب می‌شود ندارند.گفتنی است، در ماده 274 قانون جدید مالیات‌های مستقیم برای افرادی که فرار مالیاتی و یا کتمان درآمد می‌کنند جرم انگاری شده است و این افراد مجرم مالیاتی محسوب می‌شوند. در نتیجه کسانی که از...
امروزه بستر بسیاری از جرایم مالی را که اغلب در فضای مجازی اتفاق می‌افتد، سیم کارتهای بدون هویت و کارتهای اجاره‌ای فراهم می‌کند. به گزارش «تابناک» کارت اجاره‌ای اعم از اینکه شخص کارت خود را به صورت فیزیکی تحویل افراد شیاد قرار دهد یا اطلاعات کارت بدون تحویل کارت در اختیار قرار دهد یا حتی از خود شخص بدون گرفتن کارت و مشخصات حساب بانکی استفاده کند. سیم کارت‌ها و حسابهای بانکی در واقع دو عامل مهم مسیر تحقیقات است که افراد شیاد این رد پا را از خود بجای نمی‌گذارند. انگیزه‌ها و علت‌های اجاره کردن حساب یا کارت بانکی بسیار زیاد است؛ مثلا در کلاهبرداری‌های رایانه‌ای یا سنتی و در جرایم منافی عفت،فرار مالیاتی، سایت قمار و شرط بندی،...
درپی رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتای استان اصفهان مشاهده شد برخی از سودجویان با تبلیغ سایت‌های جعلی قمار و شرط‌بندی به کلاهبرداری از شهروندان اقدام کرده‌اند. با توجه به مدارک موجود در خصوص یکی از این سایت‌ها، بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار پلیس قرار گرفت. پس از انجام تحقیقات فنی و تخصصی کارشناسان موفق شدند فرد موردنظر را شناسایی کنند و با توجه به مستندات پرونده افراد دیگری نیز مورد شناسایی قرار گرفتند که حسابهای بانکی خود را در اختیار این سایت قرار داده و مبالغی را دریافت کرده بودند. با اخذ دستور مقام قضائی، متهم در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت. او ضمن اعتراف به جرمش که با انگیزه کسب...
سابقه کارت‌ها و سپس حسابهای اجاره‌ای به دهه ۷۰ برمی‌گردد. در سال ۱۳۷۲، در قانون بودجه برای ساماندهی و شناسایی فعالان اقتصادی، موضوع دریافت کد اقتصادی مطرح شد و بدین ترتیب از سال بعد یعنی ۱۳۷۳، کدفروشی و اجاره کد اقتصادی به سرفصل واژه‌های اقتصادی ایران افزوده شد. پس از آن و بسته به شرایط اجاره‌داری کد‌های اقتصادی به موارد دیگری مانند کارتهای بازرگانی، کارتهای ملی و کارتهای بانکی و حسابهای بانکی گسترش پیدا کرد. بر همین اساس در نخستین روز خردادماه سال جاری، بانک مرکزی برای چندمین بار در اطلاعیه‌ای رسمی به مردم هشدار داد تا از اجاره دادن کارت ملی خود برای امور بانکی خودداری کنند. روزنامه ایران در ادامه نوشت: دراین اطلاعیه، بانک مرکزی به مردم توصیه...
به گزارش گروه حوادث جام جم آنلاین، رئیس پلیس فتا ناجا از انهدام 3 باند فعال در زمینه سایت های قمار و شرط بندی از ابتدای سال 1400 خبر داد. سردار وحید مجید، رئیس پلیس سایبری کشور در تشریح این خبر اظهار داشت: طی پایش های انجام شده توسط کارشناسان پلیس فتا ناجا تعدادی از تارنماهای فعال در زمینه قمار و شرط بندی در فضای مجازی مورد شناسایی قرار گرفت و در این خصوص 34 نفر از اعضای سه باند قمار اینترنتی در سطح کشور با حکم قضائی دستگیر و به مراجع قضایی جهت سیر مراحل قانونی پرونده شان معرفی شدند. وی افزود: از 34 نفر اعضای باندهای دستگیر شده 14 نفر از افراد اصلی در حوزه های راه اندازی،...
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، حجت الاسلام تحریری امروز در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به ارتباط این نوع پولشویی با خرید ارزهای دیجیتال تشریح کرد: مجرمان با درج آگهی‌های کاریابی در سایت دیوار، شیپور و کانالهای تلگرامی وعده پرداخت حقوق بالا می‌دهند با این روش که از آنها می‌خواهند که با مدارک شناسایی مثل شناسنامه و کارت ملی در یک «صرافی آنلاین ارز دیجیتال» احراز هویت و ثبت نام کنند و این حساب کاربری را به مجرمان کرایه دهند تا با آن حساب، ارز دیجیتال خریداری شود. این مقام قضایی بیان کرد: در بررسی پرونده‌های جرائم رایانه‌ای در کشور مشخص شد ۵۸ درصد پرونده‌های قمار و سایت‌های شرط بندی از کارتهای اجاره‌ای بهره برده‌اند، در حوزه فیشینگ...
هاشمیان گفت: شبکه شرط بندی که در پنج استان گلستان، مازندران، گیلان، خراسان رضوی و اردبیل فعالیت داشت متلاشی شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از گرگان، «هادی هاشمیان» شامگاه (پنجشنبه 30 بهمن) در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با همکاری دستگاه قضائی، امنیتی و سربازان گمنام امام زمان (عج) شبکه گسترده که در در پنج استان گلستان، مازندران، گیلان، خراسان رضوی و اردبیل فعالیت گسترده و چشمگیری داشتند شناسایی و دستگیر شدند. رئیس کل دادگستری استان گلستان ادامه داد: این شبکه با سایت شرط بندی گردش مالی زیادی داشتند که پول های جمع آوری شده را به کشورهای خارجی ارسال می کردند. هاشمیان بابیان اینکه و گرداننده اصلی این شبکه در کشور فلیپین بود، افزود: گرداننده اصلی...
خبرگزاری مهر: به نقل از صداوسیما، عبدالناصر همتی در حاشیه نشست با مدیران عامل شبکه بانکی افزود: پایه پولی کشور در ۹ ماه ابتدایی سال جاری تنها ۱۵ درصد رشد داشت که این امر، ناشی از مقاومت بانک مرکزی بود که به رغم فشار‌های بی سابقه‌ای که به این بانک بخاطر مشکلات اقتصادی خاص و شرایط کرونایی کشور وارد شد. همتی گفت: اگر بانک مرکزی بتواند مستقل و بر اساس نظرات کارشناسی خود در مورد متغیر‌های پولی تصمیم بگیرد، می‌تواند در کنترل تورم، راحت‌تر عمل کند. وی افزود: همه کشورهای موفق در زمینه مهار تورم، اساس سیاست‌ها و ساز و کارهای خود را استقلال بانک مرکزی قرار داده‌اند و در کشور ما نیز استقلال بیشتر بانک مرکزی، الزام اصلی در...
رئیس بانک مرکزی: با افزایش نظارت شبکه بانکی، تعداد حسابهای اجاره‌ای در حال کاهش است. کنترل این حساب‌ها در دستور کار قرار گرفته و در آینده نزدیک شاهد این موارد نخواهیم بود. به گزارش قدس آنلاین، عبدالناصر همتی گفت ما این روزها با اجاره حساب ها مواجه هستیم که این کار بسیار بد متوقف خواهد شد و بانکها بعضی اصولی را که قبلا رعایت نمی شد الان انجام می دهند و بانک مرکزی هم به طور جدی روی حساب ها و تراکنش ها نظارت خواهد کرد
همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: با افزایش نظارت شبکه بانکی، تعداد حسابهای اجاره‌ای در حال کاهش است، با همکاری شبکه بانکی، کنترل حسابهای اجاره ای، در دستور بانک مرکزی قرار گرفته است. دریافت 725 KB
حسابهای اجاره‌ای مسدود می‌شوند
به گزارش همشهری آنلاین، مقامات بانک مرکزی با صراحت تأکید می‌کنند: اگر کسی بابت اجاره یک حساب بانکی چند میلیون تومان به‌حساب فرد دیگری واریز می‌کند، فرد اجاره‌کننده حساب صدها برابر آن سود می‌کند اما تمام مسئولیت ناشی از سود صدها برابری را فردی باید بپذیرد که حسابش را اجاره داده است. گفته شده با این حساب‌ها فعالیت‌های مختلفی صورت می‌گیرد و بخش عمده‌ای از عملیات پولشویی از کانال همین حسابهای اجاره‌ای صورت می‌گیرد. مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگویی به پرسش‌های همشهری درباره کاهش فیشینگ‌ها با رمز پویا، مرکز واکنش سریع و عملیات مشکوک بانک مرکزی، پشت پرده اجاره حسابهای بانکی، برخورد با قماربازها و نبرد با پول‌های کثیف و سیاه، معاملات رمز ارزها، وضع مالیات بر...
ساعت24- رییس پلیس فتا استان کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و دستگیری فردی که اقدام به اجاره کارتهای بانکی برای سایت شرط بندی و قمار می‌کرد، خبر داد. سرهنگ روح الله شهبازی پور اظهار داشت: در پی رصد و پایش روزانه توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص شد شخصی با انجام تبلیغات برای سایت‌های شرط‌بندی در گروه‌ها و کانالهای فضای مجازی، اقدام به اجاره کارتهای بانکی می‌کرد، و رسیدگی به این موضوع با جدیت در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت. وی افزود: با انجام تحقیقات تخصصی در فضای مجازی و اقدامات کارشناسی، نفر اصلی به همراه تعداد زیادی از کارتهای بانکی که اجاره کرده بود شناسایی، دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد. شهبازی...
خبرگزاری آریا - مرحبا با بیان اینکه مجلس می‌تواند برای جلوگیری از اجاره دادن حساب‌ها به بانکها کمک کند، گفت: پیش از آن که نیاز به قانون داشته باشیم نیاز به سازه فنی و انفورماتیک در بانک‌های عامل داریم. به گزارش خبرگزاری آریا ، غلامرضا مرحبا در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، درباره حسابهای اجاره‌ای و سوءاستفاده کردن از این حساب‌ها، گفت: اجاره دادن حساب های شخصی غیرقانونی است زیرا حساب بانکی همانند دارایی هر فرد محسوب می‌شود، یعنی هر اتفاقی در آن رخ دهد مسئولیت آن برعهده صاحب حساب است. وی ادامه داد: اگر بخواهد هر اتفاقی در این حساب‌ها رخ دهد مسئولانه باید باشد، اما متاسفانه برخی‌ها به طمع به دست آوردن سودهای نامشروع مرتکب اقدامات خلاف قانونی می‌شوند...
آفتاب‌‌نیوز : علی القاصی دادستان تهران در جلسه‌ای پیرامون پیگیری و مقابله با سایت‌های شرط بندی و قمار در فضای مجازی که با مسئولیت دادستانی تهران و با حضور فرماندهان و مدیران دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، برخی از معاونان دادستان، مدیر فناوری‌های نوین بانک مرکزی و مدیر امنیت شبکه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، گفت: فضای مجازی، سایت‌ها و کانال‌ها علاوه بر اینکه دارای فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی در زمینه‌های مختلف از جمله فرهنگی، ارتباطات، علمی، تعاملات اجتماعی و... هستند آسیب‌هایی را در نوع خود به دنبال دارند.به گزارش قوه قضاییه، دادستان تهران افزود: بر اساس گزارش‌های ارسال شده از سوی ضابطین، مراجع امنیتی و انتظامی و همچنین دستگاه‌های ذی ربط به دادستانی متاسفانه شاهد ارتکاب برخی از...
به گزارش پارسینه، علی القاصی دادستان تهران در جلسه‌ای پیرامون پیگیری و مقابله با سایت‌های شرط بندی و قمار در فضای مجازی که با مسئولیت دادستانی تهران و با حضور فرماندهان و مدیران دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، برخی از معاونان دادستان، مدیر فناوری‌های نوین بانک مرکزی و مدیر امنیت شبکه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، گفت: فضای مجازی، سایت‌ها و کانال‌ها علاوه بر اینکه دارای فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی در زمینه‌های مختلف از جمله فرهنگی، ارتباطات، علمی، تعاملات اجتماعی و... هستند آسیب‌هایی را در نوع خود به دنبال دارند. دادستان تهران افزود: بر اساس گزارش‌های ارسال شده از سوی ضابطین، مراجع امنیتی و انتظامی و همچنین دستگاه‌های ذی ربط به دادستانی متاسفانه شاهد ارتکاب برخی از جرایم مانند قاچاق...
خبرگزاری آریا- رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: سایت‌های شرط بندی برای کلاه برداری از کارت بانکی‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند.به گزارش خبرگزاری آریا، سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفتگوی ویژه با برنامه روی خط بازار گفت: سایت‌های شرط بندی در ابتدای ثبت نام مبادرت به ثبت کامل اطلاعات کارتهای بانکی مخاطبان می‌کنند که همین امر موجب دسترسی آنها به نرم افزار‌های پرداختی آنان می‌شود و قادر خواهند بود تمامی حسابهای بانکی آنها را مورد دستبرد قرار دهند.وی افزود: در این سایت‌ها هیچ بردی وجود ندارد و صرفا به منظور تطمیع و ترغیب شرکت کنندگان در مراحل اولیه یک برد صوری برای آنان در نظر گرفته می‌شود و این در حالی است که برداشت وجوه برای...
همشهری نوشت: اعضای این باند مخوف ۶ نفر بودند که محل فعالیت مجرمانه آنها استان مازندران بود. شگرد اصلی آنها کلاهبرداری از طریق فضای مجازی یا همان فیشینگ بود. آنها ابتدا با طراحی تبلیغات و آگهی‌های فریبنده ازجمله خرید شارژ تلفن ارزان، شرط‌بندی مسابقات ورزشی، دانلود برنامه‌های جاسوسی و ردیابی و... اقدام به انتشار این آگهی‌ها در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌کردند. آگهی‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده بودند که مخاطب را برای خرید برنامه‌ها، شارژ ارزان قیمت با شرط‌بندی ترغیب می‌کردند. آنها وقتی روی لینک آگهی کلیک می‌کردند وارد یک صفحه بانکی می‌شدند و می‌بایست مبلغ ناچیزی را برای خریدی که انجام داده بودند پرداخت می‌کردند. اما این صفحه بانکی جعلی بود و طوری عمل می‌کرد که وقتی مشتریان مشخصات حساب...
به گزارش همشهری آنلاین، اعضای این باند مخوف ۶ نفر بودند که محل فعالیت مجرمانه آنها استان مازندران بود. شگرد اصلی آنها کلاهبرداری از طریق فضای مجازی یا همان فیشینگ بود. آنها ابتدا با طراحی تبلیغات و آگهی‌های فریبنده ازجمله خرید شارژ تلفن ارزان، شرط‌بندی مسابقات ورزشی، دانلود برنامه‌های جاسوسی و ردیابی و... اقدام به انتشار این آگهی‌ها در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌کردند. آگهی‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده بودند که مخاطب را برای خرید برنامه‌ها، شارژ ارزان قیمت با شرط‌بندی ترغیب می‌کردند. آنها وقتی روی لینک آگهی کلیک می‌کردند وارد یک صفحه بانکی می‌شدند و می‌بایست مبلغ ناچیزی را برای خریدی که انجام داده بودند پرداخت می‌کردند. اما این صفحه بانکی جعلی بود و طوری عمل می‌کرد که وقتی مشتریان...
سردار خلیل واعظی از انهدام باند کلاهبرداری کارتهای اجاره‌ای در سایت دیوار و شیپور خبر داد و اظهار داشت: با تلاش کارآگاهان سایبری در پلیس فتا استان بوشهر، اعضای یک باند کلاهبردار حرفه‌ای که با تبلیغ فروش و درج آگهی دروغین فروش تجهیزات دیجیتال شامل لپ تاپ و گوشی تلفن همراه با قیمت نازل در سایت های واسط اینترنتی نظیر دیوار و شیپور، از متقاضیان خرید، مبالغی را تحت عنوان بیعانه دریافت می‌کردند، شناسایی شدند. فرمانده انتظامی استان بوشهر عنوان داشت: اعضای این باند با درج آگهی دروغین فروش کالاهای مورد نیاز مردم در سایت‌های اینترنتی و به بهانه نگه داشتن کالا برای خریدار و عدم فروش آنها به متقاضی دیگر، مبلغی را به عنوان بیعانه دریافت می‌کردند و دیگر...
به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، سردار خلیل واعظی فرمانده انتظامی استان بوشهر بیان کرد: با تلاش کارآگاهان سایبری در پلیس فتا استان، اعضای یک باند کلاهبردار حرفه‌ای که با تبلیغ فروش و درج آگهی دروغین فروش تجهیزات دیجیتیال شامل لب تاب و گوشی تلفن همراه با قیمت نازل در سایت‌های واسط اینترنتی نظیر دیوار و شیپور، از متقاضیان خرید، مبالغی را با عنوان بیعانه دریافت می‌کردند، شناسایی شدند. او افزود: اعضای این باند با درج آگهی دروغین فروش کالاهای مورد نیاز مردم در سایت‌های اینترنتی و به بهانه نگه داشتن کالا برای خریدار و نفروختن آنها به متقاضی دیگر، مبلغی را به عنوان بیعانه دریافت می‌کردند و دیگر پاسخگوی تماس‌های خریدار نبودند. فرمانده انتظامی استان بوشهر، با بیان اینکه...
به گزارش اقتصادآنلاین، جرمان فضای مجازی با تبلیغات گسترده با عناوین مختلف کسب درآمد، پس از ترغیب و جلب کاربران، اقدام به اخذ اطلاعات کارت بانکی در قبال پرداخت مبالغی می کنند و پس از اخذ اطلاعات کارتهای بانکی مبالغ سرقتی و وجوه نامشروع حاصل از اعمال مجرمانه را به این حساب‌ها انتقال می‌دهند. مجرمان فضای مجازی با جلب افراد ساده لوح به بهانه کسب درآمد و در قبال پرداخت مبالغ ناچیز اقدام به پولشوئی در سطح کلان کرده و با هویت جعلی فعالیت های مجرمانه خود را عملی می کنند. کاربران باید در حفظ و نگهداری سیم کارت و کارتهای بانکی و مدارک شناسائی خود نهایت دقت را داشته باشند و از واگذاری یا ارسال تصاویر مدارک هویتی به افراد غیر...
به گزارش پایگاه خبری پلیس فتا، مجرمان فضای مجازی با تبلیغات گسترده با عناوین مختلف کسب درآمد، پس از ترغیب و جلب کاربران، اقدام به اخذ اطلاعات کارت بانکی در قبال پرداخت مبالغی می کنند و پس از اخذ اطلاعات کارتهای بانکی مبالغ سرقتی و وجوه نامشروع حاصل از اعمال مجرمانه را به این حساب‌ها انتقال می‌دهند. مجرمان فضای مجازی با جلب افراد ساده لوح به بهانه کسب درآمد و در قبال پرداخت مبالغ ناچیز اقدام به پولشوئی در سطح کلان کرده و با هویت جعلی فعالیت های مجرمانه خود را عملی می کنند. کاربران باید در حفظ و نگهداری سیم کارت و کارتهای بانکی و مدارک شناسائی خود نهایت دقت را داشته باشند و از واگذاری یا ارسال تصاویر...
پلیس در توصیه به هموطنان در مورد حساب بانکی و سیم کارت های اجاره ای اعلام کرد: از واگذاری یا ارسال تصاویر مدارک هویتی به سایر افراد خودداری کنند. به گزارش پایگاه خبری پلیس فتا، مجرمان فضای مجازی با تبلیغات گسترده با عناوین مختلف کسب درآمد، پس از ترغیب و جلب کاربران، اقدام به اخذ اطلاعات کارت بانکی در قبال پرداخت مبالغی می کنند و پس از اخذ اطلاعات کارتهای بانکی مبالغ سرقتی و وجوه نامشروع حاصل از اعمال مجرمانه را به این حساب‌ها انتقال می‌دهند. مجرمان فضای مجازی با جلب افراد ساده لوح به بهانه کسب درآمد و در قبال پرداخت مبالغ ناچیز اقدام به پولشوئی در سطح کلان کرده و با هویت جعلی فعالیت های مجرمانه خود را...
پلیس از دستگیری مجرمانی خبر داد که با اجاره کارتهای بانکی اقدام به قمار و شرط‌بندی می‌کردند. به گزارش برنا؛ سرگرد یوسف شاکری، رئیس پلیس فتا استان خراسان شمالی از دستگیری دو نفر در خصوص اجاره کارتهای بانکی برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه قمار و شرط بندی خبر داد و گفت: برابر رصد صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا شهرستان، فرد یا افرادی در وب سایت مشخص اقدام به راه اندازی بستری برای قمار آنلاین کرده بودند که بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. او افزود: گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با جلب رضایت افراد از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته و با استفاده از مدارک آنان اقدام به معاملات نامشروع...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس مسعود وحیدی اظهار کرد: برابر رصد صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا شهرستان شیروان، فرد یا افرادی در وب‌سایت مشخص اقدام به راه‌اندازی بستری جهت قمار آنلاین کردند که بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت. فرمانده انتظامی شهرستان شیروان ادامه داد: با بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد فردی با همدستی یکی دیگر اقدام به جمع‌آوری ۱۰ عدد کارت از خویشان و دوستان خود جهت شارژ حساب کاربر سایت مذکور با دریافت مبلغی کرده است. وی بابیان اینکه گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی بااطلاع از این موضوع که اعمال آنها مجرمانه است برای فرار از دست قانون از حساب‌ها و کارتهای بانکی اجاره‌ای استفاده می‌کنند، افزود: این افراد با تبلیغ در...
به گزارش خبرنگار حوزه فناوری گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، مهران محرمیان معاون توسعه فناوری‌های نوین بانک مرکزی در رویداد مجازی معرفی نیاز‌های فناورانه حوزه امنیت فناوری اطلاعات "افتا" که به همت صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و سازمان فناوری اطلاعات برگزار شد، گفت: بانک‌های مرکزی دنیا وظایف مختلفی دارند، اما اصلی‌ترین وظیفه آنها در حوزه پرداخت است. معاون توسعه فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: هوشمند کردن فناوری‌ها و سرویس‌ها بسیار مهم شده است. هر جا که هوشمندی آغاز می‌شود شاهد افزایش سرعت کیفیت، شناسایی تخلفات و در نهایت کاهش تخلفات انسانی هستیم. او در ادامه با بیان اینکه بحث احراز هویت در شبکه بانکی در صنعت ملی بسیار مهم است، افزود: نئوبانک‌ها در کشورهای مختلف رشد کرده...
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،سرهنگ حسین احمدی فرمانده نیروی انتظامی کاشمر گفت: با وجود هشدار‌های پلیس مبنی بر کلاهبرداری در بستر فضای مجازی و همچنین در قالب برنامه‌های عتبات و عالیات، فروش لوازم خانگی در سایت‌های خرید و فروش آنلاین متأسفانه این نوع از کلاهبرداری‌ها همچنان در صدر انواع کلاهبرداری‌ها در کاشمر قرار دارد. او افزود: در این روش‌ها معمولا با تلفن با فرد قربانی تماس گرفته شده و اعلام می‌شود که شما در مسابقه و یا قرعه کشی برنده شده اید و برای دریافت جایزه خود باید کپی کارت ملی، شناسنامه و کارت عابربانک خود را به همراه مقداری وجه نقد از طریق درگاه‌های اینترنتی برای آنها ارسال تا نسبت به تحویل جایزه اقدام کنند. فرمانده نیرو...
به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بانک مرکزی طی چند بخشنامه دستور تعیین تکلیف حسابهای بانکی بی هویت را به تمام بانک‌های کشور ابلاغ کرده که تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است. ساماندهی حسابهای بانکی یکی از مهمترین اقداماتی است که جلوی مفاسد اقتصادی و پولشویی را می گیرد و شفافیت نظام بانکی را به همراه دارد. زمانی که بحث ساماندهی حسابهای بانکی به صورت جدی مطرح شد، رئیس وقت بانک مرکزی از وجود بیش از ۳۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور خبرداد که بخشی از آنها بی هویت بودند. از سال ۹۵ موضوع ساماندهی حسابهای بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در اولین گام، بانک مرکزی سامانه نهاب (نظام هویت سنجی...
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، داستان شکل‌گیری حسابهای اجاره‌ای در نظام بانکی ایران هنوز هم به پایان نرسیده است؛ این قصه همچنان ادامه دارد و بازیگران آن، علیرغم اینکه سایه سنگین نظارت‌ها را بر سر خود احساس می‌کنند؛ اما منافع ماندگاری‌شان آنقدر زیاد است که ریسک بالای کار را باز هم به جان می‌خرند و به کار خود ادامه می‌دهند. دو روی سکه حسابهای اجاره‌ای در این میان دولت‌های مختلف هم اگرچه بارها و در مقاطع مختلف گام‌های جدیدی را برای مبارزه با حسابهای نیابتی برداشته‌اند و دستورالعمل‌هایی را برای ساماندهی به این حسابهای بانکی غیرشفاف صادر نموده‌اند؛ اما هنوز هم ردپای این حساب‌ها در اقتصاد ایران مشهود است و کار را به نحوی پیش برده است که اکنون...
مریدی گفت: برای دلالان مسکن و دارندگان حساب های اجاره ای، پرونده های مالیاتی تشکیل می دهیم. « شاکرضا مریدی »، مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در بندرعباس با هشدار به شهروندان، اظهار کرد: مردم به هیچ وجه شماره حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و گردش حساب ها کنترل شده و صاحب حساب برای مان، مودی مالیاتی محسوب می شود و حسب مقررات از آنها مطالبه مالیات صورت می گیرد. وی تصریح کرد: تمامی حساب های اجاره ای قابل شناسایی هستند. مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان ادامه داد: با اجرای مفاد ماده 77 قانون مالیات های مستقیم، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و...
ایران اکونومیست- دبیر حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به وقوع جرایم احتمالی در حسابهای اجاره‌ای، گفت: باید با این پدیده مقابله، آن را به نحو مطلوب ساماندهی و مقررات خاص آن را وضع کرد. این روزها صبحت هایی درباره حسابهای اجاره‌ای بانکی در جامعه مطرح است و این سوال مطرح می شود که آیا حساب بانکی را می توان اجاره داد؟ در صورت پاسخ مثبت پرسش بعدی آن است که از حساب بانکی اجاره‌ای چه استفاده یا سوء استفاده‌ای می‌توان کرد و اینکه صاحب حساب در قبال عملکرد مستاجر چنین حساب اجاره‌ای چه مسئولیتی خواهد داشت و آیا سیستم بانکی کشور یا مراجع مالیاتی با اجاره انواع و اقسام حساب های بانکی موافق هستند...
رییس جمهور: سختی های مردم سیستان و بلوچستان را جبران می کنیم، رها شدگان چهارراه استانبول، دفاع ملی از فوتبال باشگاهی، افزایش ۱۱۶ درصدی صادرات به کشورهای عضو اورسیا، فرار مالیاتی حساب های اجاره ای ۱۰۰ هزار تومان است از عناوین روزنامه ها است. به گزارش خبرگزاری شبستان مهمترین عناوین روزنامه های امروز ۲۹ دی به شرح زیر است: اطلاعات: رییس جمهور:سختی های مردم سیستان و بلوچستان را جبران می کنیم ایران: رها شدگان چهارراه استانبول اعتماد: دفاع ملی از فوتبال باشگاهی جام جم: ۲ واحد درس شرافت جمهوری اسلامی: افزایش ۱۱۶ درصدی صادرات به کشورهای عضو اورسیا جوان: بازنگری روابط امنیتی با امریکا روی میز بغداد...
وضعیت کشور به لحاظ درآمدهای دولت، پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان مبنی بر کسری بودجه شدید در سال ۹۹ را تقویت کرده است. اخبار اقتصادی- بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که به دلیل کاهش فروش نفت ایران، بخش عمده‌ای از درآمدی که هر ساله به عنوان یک اتکا برای دولت در هزینه‌کردهایش تعریف شده بود، از بین رفته و بنابراین یکی از راهکارهایی که می‌توان بخشی از این کسری را جبران کرد، توجه به پایه‌های جدید مالیاتی است. واقعیت آن است که اخذ مالیات از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، به دلیل عدم شفافیت و در دسترس نبودن فراریان مالیاتی، با اما و اگرهای جدی مواجه است و هر وقت دولت سخن از افزایش درآمدهای مالیاتی به میان می‌آورد، این...
دریافت مالیات از پردرآمدها می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند، اما ترفندهای فراریان مالیاتی از جمله استفاده از حسابهای بانکی اجاره‌ای مانع تحقق این امر شده است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ وضعیت کشور به لحاظ درآمدهای دولت، پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان مبنی بر کسری بودجه شدید در سال ۹۹ را تقویت کرده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که به دلیل کاهش فروش نفت ایران، بخش عمده‌ای از درآمدی که هر ساله به عنوان یک اتکا برای دولت در هزینه‌کردهایش تعریف شده بود، از بین رفته و بنابراین یکی از راهکارهایی که می‌توان بخشی از این کسری را جبران کرد، توجه به پایه‌های جدید مالیاتی است. واقعیت آن است...
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»